В Харькове во время обысков полицейские изъяли 41 310 пачек табачных изделий без марок акцизного налога и наличные в иностранной валюте на сумму более 3 млн грн. Следователи открыли уголовное производство и сообщили о подозрении 51-летней жительнице города.
Об этом Харків Times сообщили в пресс-службах ГУ Национальной полиции в Харьковской области и Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, женщина организовала хранение и реализацию сигарет без марок акцизного налога и запрещенных на территории Украины одноразовых электронных сигарет (pod-систем). Продажа осуществлялась через Telegram-канал, Facebook-страницу и мессенджер Viber. Заказы принимали дистанционно, а отправку клиентам организовывали почтой.
Для хранения продукции женщина арендовала квартиру в Харькове, которую использовала как склад. По предварительным оперативным подсчетам, ежемесячный оборот теневого бизнеса составлял ориентировочно от 1 до 1,5 млн грн.
Во время обысков полицейские изъяли 41 310 пачек сигарет без акциза, мобильные телефоны, около $54 000, более 7 200 евро и 440 фунтов стерлингов. Вещественные доказательства направили на экспертные исследования.
Досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура. Следователи устанавливают других лиц, причастных к незаконной деятельности.
Как сообщал Харків Times, Нацполиция прекратила нелегальное производство сигарет, которое организовали шесть жителей Люботина Харьковской области.
